哎，兄弟，你说我要是突然到账了400万会被查吗？你中彩票了没有，我就问问，万一呢，这也不是说有巨款就会被稽查呢，这银行有自己的监管逻辑，再说了，人行通知明确了呀，主要是为了反诈骗，逢洗钱针对的就是咱们银行用户的存钱呀，取钱呀，或者说突然的大额转账，这大额啊，针对是你自己的存款和交易习惯，毕竟啊，对于咱们来说，10万那是存款，这要是人有钱人的话，那10万不就是零花钱嘛，那比如说啊，咱们的工资卡每个月代理记账呢，你就五六千块钱，这每个月啊，你还得支出像房贷车贷呀，那点个外卖，去个超市啥的这些生活支出，那突然有一天啊，光金进账了400万，且没有特别的备注，这才是异常的，这要是彩票的话，那么打款方他怎么着也得是那个福彩体彩吧，那有关单位呢，他得有指定银行嘛，那要是说拆迁款公司注册也得是什么某件。我公司吧，或者说项目指定的款项这些呀，我都排查了之后啊，最后我会给你打个电话，让你解释一下，是不是彩礼呀，还是购房款呀，对方和你是什么关系呀，实在说你说不清楚的，才会让你去提交这些证明资料，或者说给你移交到税务局了。
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